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El puesto de bolsa Invercasa anunció la realización del II Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Activos, los próximos 28 y 29 de abril en Managua.

El evento, que también es organizado por el Congreso Internacional en Riesgos y Prevención de Lavado de Activos, Cirpla, contará con la participación de nueve expertos internacionales.

Uno de los temas que abordarán es el de las empresas offshore, de moda en estos días por el tema conocido como “Panama Papers”.

Según José Luis Luna, responsable del área de prevención de lavado de dinero de Grupo Invercasa, los temas son muy novedosos y de mucho interés para el país.

Por ejemplo, mencionó que una de las conferencias será sobre "El Misterio del Soplón", un modelo de gestión de riesgos usado en los Estados Unidos en instituciones financieras para denunciar los ilícitos.

Asimismo expondrán sobre financiamiento al terrorismo en América Latina y los alcances y repercusiones en las economías emergentes.

Se estima que el lavado de dinero representa casi el 7% del PIB de Latinoamérica y mueve cerca de US$400 millones anualmente.

"Ante los riesgos del lavado de dinero y el impacto que esta actividad ilícita tiene en nuestras economías, desde Invercasa consideramos necesario promover espacios que permitan profundizar la cooperación y colaboración de las entidades en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, para establecer acciones conjuntas de prevención", dijo Raúl Amador, vicepresidente de Invercasa. 

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