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  • La Prensa de Panamá

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde la semana pasada en la Lista Clinton, como parte de la denominada The Waked Money Laundering Organization.

La concesión permitirá que ambas entidades operen hasta el 14 de junio de 2016, mientras encuentran una solución que les permitan mantener las operaciones y preservar los puestos de trabajo. Podrán ser extendidas o revocadas en cualquier momento.

Así fue comunicado este viernes 13 de mayo por John Feeley, embajador de Estados Unidos en Panamá.

El Departamento del Tesoro ya había otorgado licencias –hasta el 6 de julio de 2016- a los diarios La Estrella y El Siglo y los comercios que operan en los centros comerciales Soho Mall y Millennium Plaza.

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El pasado 5 de mayo, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico a los empresarios Abdul y Nidal Waked,  siete personas más y 68 sociedades y empresas.

Nidal Waked está detenido desde la semana pasada en Bogotá, Colombia, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por la Corte del Distrito Sur de la Florida por cargos de lavado de dinero y fraude bancario.

"Estados Unidos ha acusado a Nidal Waked como uno de los narcotraficantes y lavadores de dinero más importantes del mundo", señaló el embajador Feeley.

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