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La investigación develada el viernes en Guatemala, sobre actos de corrupción de exfuncionarios guatemaltecos que habrían lavado dinero en Nicaragua, menciona gestiones de estos para abrir cuentas bancarias en el Banco ProCredit de Managua.

El Nuevo Diario consultó a funcionarios de este banco y su vicegerente general, María Inés Bianco, afirmó que nunca permitieron transferencias de dinero de los supuestos inversionistas guatemaltecos.

“Banco Procredit no permitió que Inversiones Don Nico S. A. e Inversiones MJS S.A., u otra empresa relacionada con estas, realizaran transferencias de dinero ni ninguna otra operación a través del banco”, dijo Bianco.

“Dado que estas empresas no demostraron el origen de los fondos, el banco (Procredit), en aplicación a la normativa nacional en materia de cumplimiento, procedió al cierre inmediato de las cuentas e informó sobre el caso a las autoridades correspondientes”, explicó la vicegerente general.

“Es decir que el banco, siguiendo sus políticas de prevención, desde el primer intento detuvo toda operación de las empresas en cuestión.  Este es un ejemplo sobre cómo una institución bancaria, aplicando buenas prácticas de cumplimiento, contribuye a la protección y fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional”, enfatizó María Inés Bianco.

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