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La estafa en perjuicio de al menos 15 personas por el monto de US$6.6 millones y por la cual ayer fueron declarados culpables Álvaro Montealegre, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña, se suma a la lista de casos similares que se han registrado en diferentes momentos en Nicaragua.

En 2009, cuando las autoridades habían documentado tres de las más grandes estafas ocurridas en el país, el fiscal director de la Unidad Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, Javier Morazán, señaló que una forma común de llevarlas a cabo es la conocida como estafa piramidal. 

“Le hacen a sus clientes ofertas donde captarán jugosas ganancias, altos rendimientos, con el fin de conseguir que ellos inviertan; empiezan a cumplirles a los primeros clientes, con el ánimo de ampliar la base de personas que están invirtiendo, y luego retirarse de una manera imprevista con el dinero de la inmensa mayoría de inversionistas”, explicó en esa ocasión Morazán.

Y es que fue bajo ese sistema que operaron Agave Azul, Marca Móvil S.A. y Aeronic, empresas que con la oferta de atractivos beneficios en conjunto tentaron a unos 17,515 nicaragüenses, los cuales terminaron perdiendo alrededor de C$90, 167,000, de acuerdo a las denuncias recibidas por la Policía Nacional.

Agave azul

- Operaba en Nicaragua bajo la fachada de una comercializadora internacional de tequila.

- Se instaló en mayo de 2005 para supuestamente vender tequila a través de numerosos promotores a los que ofrecía jugosas ganancias a cambio de que invirtieran su dinero en la firma.

- Inscribirse como promotor costaba 30 dólares, y por cada 100 dólares que aportaba cada promotor, en calidad de “compra adelantada” de tequila, recibía mensualmente 15 dólares.

- Todo resultó ser una farsa que ocasionó pérdidas por el orden de los US$8.5 millones a unas 13,000 personas. 

- La empresa fue cerrada por decisión de la Superintendencia de Bancos en diciembre de 2005.

Marca Móvil S.A.

- En octubre de 2009 se conoció la estada de esta empresa, cuya casa matriz supuestamente estaba en Canadá.

- Ofrecía a sus clientes motos y carros (Suzuki Alto) a cambio de US$500 y US$2,000 dólares, respectivamente, y de portar por dos años la publicidad de determinada empresa.

- Los vehículos eran entregados seis meses después de firmado el contrato.

- De la noche a la mañana, sus representantes salieron del país y solo dejaron un comunicado en la puerta de las oficinas que tenían en Managua informando que la empresa había cerrado.

Aeronic

- Inició operaciones en Nicaragua en 2007.

- Ofrecía cursos de aviación y acciones con publicidad en diferentes medios de comunicación.

- Por los cursos de aviación, cobraba C$2,000 por matrícula y C$1,500 por mensualidad. Por las acciones, US$150 cada una.

- Por la compra de acciones, prometían elevar las ganancias al cabo de un año.

- Todo el negocio era ilegal, pues no estaba respaldado por ninguna institución reguladora del Estado.

- Según la Fiscalía, fueron varias decenas de personas las estafas, pero solo en 15 casos que tenían documentado encontraron que el daño monetario ascendió a C$90,000 y US$1,850.

Visa, paseo por la Casa Blanca y cena con Obama

- En noviembre de 2015 el pastor evangélico Wilmert Lenin González Gómez fue declarado culpable por estafar a 10 parejas en El Viejo, Chinandega.

- El hombre, con la complicidad de su esposa, ofrecía visas estadounidenses, un paseo por la Casa Blanca y una cena con el presidente Barack Obama a cambio de US$3,500.

International Investments Financial Services Inc.

- El caso salió a la luz en el 2013, cuando monjas del Colegio Teresiano de Managua denunciaron a Álvaro Montealegre, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña por la estafa de US$526,433 con 18 centavos.

- Las religiosas señalaron en ese momento que las convencieron de invertir los fondos de la congregación en la empresa International Investments Financial Services Inc., bajo la promesa de obtener un 7% de interés anual.

- Tras este destape, aparecieron otros denunciantes que aseguraron haber perdido los ahorros de toda su vida porque el dinero nunca les fue devuelto.

- Ayer el juez séptimo Distrito Penal de Juicio de la capital, Octavio Rothschuh Andino, los declaró culpables de los delitos de estafa, crimen organizado y ofrecimiento fraudulento de crédito en perjuicio de 17 personas.

- Roberto Bendaña se encuentra prófugo en Estados Unidos.

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