Noticias de Blanqueo De Dinero
No hay pruebas de transferencias

No hay pruebas de transferencias

Publicado Jul. 19, 2017, 11:47 a.m.

Investigación. Hasta hoy, la Fiscalía guatemalteca carece de pruebas de transferencias de dinero de empresas de fachada creadas en Nicaragua, ...

Bancos nicas niegan transferencias

Bancos nicas niegan transferencias

Publicado Jul. 18, 2017, 6:13 p.m.

Investigación. Aún se desconoce cómo ingresaron a Nicaragua los fondos que empresas guatemaltecas habrían lavado, según denuncia la Cicig, si ...

Exministro guatemalteco lavó US$13 millones

Exministro guatemalteco lavó US$13 millones

Publicado Jul. 15, 2017, media noche

Corrupción. Creó empresas de papel mediante las que recibió sobornos millonarios pagados por otras empresas, a cambio de garantizar los ...

Rosell  pide libertad

Rosell pide libertad

Publicado Jun. 7, 2017, media noche

Según el recurso, el riesgo de fuga en el que se fundamentó entre otros la jueza para enviar a Rosell ...

Rosell atrincherado

Rosell atrincherado

Publicado Mayo 24, 2017, media noche

Acusado. Las interrogantes que suscitaban la naturaleza de los negocios de Sandro Rosell en Brasil, le dieron quebraderos de cabeza ...

Triángulo del Norte en lucha contra blanqueo

Triángulo del Norte en lucha contra blanqueo

Publicado Feb. 10, 2017, media noche

Los tres países que conforman el Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, anunciaron que crearán una ...