Noticias de Lavado De Dinero
Guatemala investiga otras transferencias

Guatemala investiga otras transferencias

Publicado Jul. 27, 2017, 12:06 a.m.

Expectativa. La relación entre la empresa Arqco y la red que supuestamente lavó dinero podría ser aclarada hoy jueves.

Solís: Dinero de Guatemala no entró a bancos

Solís: Dinero de Guatemala no entró a bancos

Publicado Jul. 25, 2017, media noche

Caso. La semana pasada los seis bancos que operan en Nicaragua negaron públicamente, por separado, haber realizado transacciones con empresas ...

Congelan cuentas bancarias de Lula

Congelan cuentas bancarias de Lula

Publicado Jul. 20, 2017, media noche

La Justicia brasileña informó este miércoles que bloqueó cuatro cuentas bancarias pertenecientes al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ...

No hay pruebas de transferencias

No hay pruebas de transferencias

Publicado Jul. 19, 2017, 11:47 a.m.

Investigación. Hasta hoy, la Fiscalía guatemalteca carece de pruebas de transferencias de dinero de empresas de fachada creadas en Nicaragua, ...

Bancos nicas niegan transferencias

Bancos nicas niegan transferencias

Publicado Jul. 18, 2017, 6:13 p.m.

Investigación. Aún se desconoce cómo ingresaron a Nicaragua los fondos que empresas guatemaltecas habrían lavado, según denuncia la Cicig, si ...

Exministro guatemalteco lavó US$13 millones

Exministro guatemalteco lavó US$13 millones

Publicado Jul. 15, 2017, media noche

Corrupción. Creó empresas de papel mediante las que recibió sobornos millonarios pagados por otras empresas, a cambio de garantizar los ...