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Nicaragua cuenta con un marco jurídico moderno y completo, para prevenir y combatir los riesgos que entrañan el lavado de dinero, bienes o activos, valoró el consultor internacional Ramón García Gibson, fundador de la firma García Gibson Consultores, radicada en México.

“La norma (de prevención) de lavado de dinero de Nicaragua es muy buena, contiene más normas que en otros países”, señaló García Gibson, consultor externo contratado por la Asociación de Bancos Privados, Asobanp, para capacitar a decenas de ejecutivos y oficiales de crédito de los bancos regulados en Nicaragua.

Norma existe desde 2008

En Nicaragua, de acuerdo al sitio web de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Siboif, se aprobó y está vigente desde el 2008 la norma para la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, bienes o activos y del financiamiento al terrorismo.

Dicha norma fue reformada por tercera vez por el Consejo Directivo de la Siboif en marzo del presente año.

El experto mexicano, refirió que desde febrero del presente año el Grupo de Acción Financiera, Gafic, revisó y aprobó un total de 40 recomendaciones para prevenir y combatir el lavado de dinero, bienes o activos provenientes del crimen organizado y, a su vez, para neutralizar el financiamiento al

terrorismo. El consultor mexicano, en su conferencia de casi cuatro horas, explicó ampliamente cuáles son las actividades más comunes que emplean el crimen organizado y el terrorismo, para intentar permear el sistema financiero en los países y financiar así sus actividades ilícitas.

La conferencia organizada por Asobanp, que se llevó a cabo en el hotel Barceló Managua.