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  • AFP

Los estados de la Unión Europea pueden exigir, en nombre de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, informaciones personales a los clientes de los bancos que operan en su territorio aunque no tengan sede física en el mismo, dictaminó este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE.

El Tribunal dirimió un diferendo que opuso al gobierno español y al banco privado danés Jyske, establecido en Gibraltar, y que actúa en España bajo el régimen de prestatario de servicios aunque no cuenta con ninguna sede física.

El banco se negó a proporcionar a las autoridades españolas los nombres de sus clientes y los datos de transacciones sospechosas, en un caso de blanqueo de dinero.

"El derecho de la Unión no se opone a la reglamentación española que exige que los establecimientos de crédito que operan en España aunque no estén establecidos comuniquen directamente a las autoridades españolas las informaciones necesarias para la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo", señala el Tribunal en su fallo.

"En ausencia de este mecanismo eficaz que garantiza una cooperación plena y total entre los Estados miembros que permita luchar de manera eficaz contra estos delitos, esta reglamentación constituye una medida proporcionada", agrega.