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El Director General de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, el mayor general Denis Membreño Rivas, dijo ayer que Nicaragua trabaja en crear instrumentos jurídicos que le permitan inmovilizar de forma expedita activos que financien el terrorismo, narcotráfico o todo aquello que se vincule al lavado de dinero.

“Ya preparamos un documento borrador que va a presentársele al Presidente de la República (Daniel Ortega) para su firma. Pues es él quien tiene la facultad de agregarle o reducirle al borrador, en el cual incluso hay aportes del Banco Mundial y de las Naciones Unidas”, explicó Membreño.

El funcionario hizo esas declaraciones ayer durante la inauguración oficial, en Managua, de la XXXVII reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe, Gafic, en la que participan 160 delegados de la Cuenca del Caribe y de Centroamérica.

A pesar de que Nicaragua cuenta con instrumentos jurídicos para enfrentar el lavado de activos, es necesario reformar el sistema para incluir nuevos instrumentos que responderían a las recomendaciones de la Gafic, argumentó Membreño Rivas.

Explicó que los nuevos instrumentos podrán ser normativas creadas por la UAF, decretos presidenciales o jurídicos que ayudarían a inmovilizar de forma expedita los bienes que financian al terrorismo.

Según Membreño Rivas, el propósito es lograr “un blindaje común” entre todas las entidades nicaragüenses y el Sistema Financiero Nacional, para combatir el lavado de activos y bienes.

Por su parte, el procurador Hernán Estrada dijo que “nosotros estamos muy adelantados, inclusive más que muchos de los países aquí presentes, aunque formalmente tenemos que seguir adoptando algunas regulaciones y con las leyes que se han aprobado seguramente tendremos que pasar a la excelencia, que es lo que optamos”.

En sus primeros seis meses de existencia, la UAF recibió del Sistema Financiero Nacional alrededor de 500 Reportes de Operaciones Sospechosas, que están bajo investigación.

Las leyes en Nicaragua obligan a los bancos, microfinancieras, empresas de remesas, casinos, cooperativas y otros sujetos, a registrarse ante la UAF.

Membreño Rivas precisó que el 100% de los bancos ya se registraron ante la UAF.

A la reunión plenaria de la Gafic, que inició el pasado 27 de mayo y culmina hoy, asisten delegados de siete países cooperantes, y representantes del Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo, y de la Organización de Estados Americanos.

Compromiso

El mayor general Denis Membreño Rivas, Director General de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, expresó que Nicaragua es un país comprometido y con una alta voluntad política para seguir enfrentando el fenómeno del lavado de activos.
El Grupo de Acción Financiera del Caribe, Gafic, es una organización integrada por 29 Estados de la Cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero.