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Hakop Zakaryan, exgerente de una sucursal de Wells Fargo en California, se declaró culpable esta semana de descongelar cuentas sospechosas que se vinculan con US$14 millones para defraudar al Servicio de Impuestos Internos en Estados Unidos (IRS, en sus siglás en Inglés), según informan medios locales.

El exgerente de 34 años, enfrentará 30 años de prisión por participar en actividades fraudulentas que involucran cuentas bancarias falsas, identidades falsas, pasaportes falsos y reembolsos de impuestos, según detalló una nota de Los Ángeles Time (LA Time).

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos declaró que a Zakaryan se le pagaron miles de dólares en efectivo por descongelar cuentas bancarias fraudulentas que se crearon con identidades falsas, aprovechando su puesto en Wells Fargo.

ARCHIVO/END.

“En una instancia que tuvo lugar en julio de 2014, a Zakaryan se le pagaron alrededor de US$ 3,000 para descongelar una cuenta que tenía US$ 29,453, lo que permitió a los estafadores retirar esos fondos”, informó la Oficina del Fiscal.

Según el informe, la estafa duró varios años e involucró cientos de cuentas bancarias falsas, todas abiertas con identidades robadas y pasaportes fabricados para la República de Armenia.

Zakaryan admitió en su declaración de culpabilidad que utilizó su posición como gerente bancario en Glendale, California, para descongelar las cuentas.

Para hacerlo, Zakaryan llamó al departamento de prevención de pérdidas del banco y proporcionó información para descongelar las cuentas bancarias.

La acusación de la cual Zakaryan se declaró culpable ya tenía precedentes en California, donde en 2018 el abogado Arthur Charchian también se declaró culpable por fraude bancario.

Según LA Time, Charchian ayudó a lavar el dinero colocando los fondos malversados en cuentas destinadas a sus clientes, para luego emitir cheques de los cuales cobraba el 10% del monto.

Los dólares estadounidenses y otras monedas fiduciarias se utilizan cada vez más en el lavado de dinero y para financiar otras actividades ilícitas.

El 18 de julio, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin dijo que no cree que las actividades ilegales se hayan llevado a cabo con éxito en efectivo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. EFE/END.

Mnuchin, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos vigilará el bitcoin y otras criptomonedas con regulaciones “muy, muy fuertes” para que no se oculten.

“Nos aseguraremos de que Bitcoin no se convierta en el equivalente de las cuentas bancarias numeradas en Suiza, lo que obviamente era un riesgo para el sistema financiero”, dijo Mnuchin a la cadena CNBC.