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La Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y otras instancias que combaten el crimen organizado y el lavado de dinero en Nicaragua, nuevamente están discutiendo la creación de la Unidad de Delito Financiero, como una de las recomendaciones que hiciera el Grupo de Apoyo Financiero del Caribe (Gafic), en su última evaluación a Nicaragua, realizada el mes pasado.

El Gafic es una instancia del Fondo Monetario Internacional que da financiamiento a diferentes países para combatir este tipo de delitos, pero también impone ciertas reglas o medidas que se deben cumplir.

“Nicaragua obtuvo resultados positivos, pero para estar en mejor posición se debe crear una unidad de inteligencia financiera”, aseguró el Procurador de la República, Hernán Estrada.

Según Estrada, hasta ahora el sistema financiero de Nicaragua aplica la norma “Conozca a su cliente” y la “Normativa de lavado de dinero”. Esta última es cuando hay una transacción de más de 10 mil dólares, y se tiene que informar a la Fiscalía, explicó el procurador.

“Cuando hay remesas de 10 mil dólares también se informa al Ministerio Público, pero falta esta unidad, para que vigile a otras entidades que actualmente no se norman”, explicó Estrada.

Vigilar casinos y casas de cambio
Según el procurador, la Ley de Creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Ley de Combate al crimen organizado, todavía están en discusión en el Poder Legislativo y una vez creadas, tendrán que ver con las transacciones financieras, los trámites y persecución de operaciones bancarias sospechosas.

“El Gafic sugiere que también se supervisen no sólo el sistema bancario, sino también otras entidades como casinos, arrendadoras, casas de cambio, cooperativas, microfinancieras, donde se pueda lavar dinero y que son entidades que aún no son sujetas de tramitología para estas transacciones”, explicó Estrada.

Por su parte, el Fiscal General, Julio Centeno, quien presidiría dicha unidad, expresó que Nicaragua es muy incipiente en esta materia (análisis financiero para combatir el lavado de dinero) y que necesita una entidad independiente, sin superior jerárquico y para esto se necesita de financiamiento y personal capacitado en dicha área.

Las reuniones entre entidades como Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobanp, Superintendencia de Bancos, Banco Central, Policía Nacional, PGR, Fiscalía, Ejército y Corte Suprema de Justicia, entre otras, continuarán trabajando para unificar criterios y esfuerzos para cumplir con lo solicitado por el Gafic.

Además, están corriendo contra la corriente, pues en la última evaluación se estableció que ahora los países que reciben financiamiento del Gafic, deben informar los avances periódicamente y a Nicaragua le toca informar en mayo de 2010.