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La Comisión Nacional de Microfinanzas, Conami, brindó una capacitación a instituciones supervisadas, con el objetivo de abordar la Norma de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, emitida por este ente regulador y publicada en La Gaceta, diario oficial No. 27, del 12 de febrero de 2013.

En la capacitación se impartieron temas de la referida norma y su cumplimiento por parte de las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, IFIM, tales como: análisis de la debida diligencia del cliente, del proveedor y empleado; necesidad de elaboración y aplicación del Manual de Prevención por cada una de las instituciones, así como su Código de Conducta.

Esta capacitación fue impartida por Karla García, Coordinadora de Prevención de la Conami, y Reynaldo Murillo, Responsable de Normas, asimismo, contó con la participación del oficial de cumplimiento, su suplente, auditor interno y un miembro de la Junta Directiva miembro del Comité de Prevención de Lavado de Activos de cada una de las 18 instituciones actualmente registradas.