•   Washington  |
  •  |
  •  |
  • Agencias

El banco británico HSBC y su filial estadounidense ocultaron operaciones con Irán por un valor de 16,000 millones de dólares en seis años, violando las reglas estadounidenses sobre transparencia, afirmó este martes un informe del Senado de Estados Unidos.

Los ejecutivos de HSBC sabían de las "transacciones iraníes ocultas" desde por lo menos 2001, pero permitieron que se llevaran a cabo unas 25,000 hasta 2007, de acuerdo a una investigación del Senado relacionada con la seguridad interna.

El informe legislativo de 330 páginas registra transacciones mediante las cuales los fondos eran enviados a Estados Unidos y luego sacados del país, por un total de 19,400 millones de dólares.

De ese monto, operaciones por unos 16,000 millones de dólares fueron realizadas sin que se revelara el nexo con Irán.

"La gran mayoría de las transacciones iraníes, de 75 a 90% a lo largo de varios años, se realizaron a través de HBUS (la filial estadounidense de HSBC) hacia otras cuentas en dólares, sin que se especificara ninguna relación con Irán", precisa el documento.

"Desde 2001 a 2007, dos filiales de HSBC, HSBC Europa (HBEU) y luego HSBC Medio Oriente (HBME), realizaron regularmente este tipo de transacciones implicando a Irán a través de HBUS", agrega el informe.

Estados Unidos prohíbe las relaciones comerciales y financieras con Irán, Corea del Norte y Sudán.

Según el Senador demócrata Carl Levin, que preside el comité investigador, los responsables del banco "sabían lo que sucedía, pero permitieron que esta práctica engañosa continuara".

Banqueros admiten problemas
Directivos de HSBC declaraban este martes ante el comité bancario senatorial.

"Reconozco que hubo sectores en los cuales hemos tenido problemas significativos", dijo David Bagley, uno de los responsables del banco.

Por otra parte, según el informe publicado por la comisión, el banco expuso al sistema financiero estadounidense a posibles operaciones de lavado de dinero proveniente de la droga, por parte de carteles mexicanos. La filial mexicana transfirió un monto de 7.000 millones de dólares hacia HBUS entre 2007 y 2008.

Dinero narco desde México
El subcomité de investigaciones permanentes del Senado se reunió este martes para analizar los resultados del informe que revela que los carteles mexicanos utilizaron las filiales del banco HSBC para realizar operaciones que les permitiera lavar el dinero procedente de la droga en el sistema estadounidense.

El informe considera que los escasos mecanismos de control del banco y la falta de acción de los reguladores permitieron a los carteles de narcotraficantes mexicanos lavar millones de dólares a través de sus operaciones en EU.

El presidente del subcomité, el demócrata Carl Levi, subrayó al comienzo de la audiencia la "gran preocupación del subcomité y de todos los estadounidenses del comportamiento durante años (del banco) que no tomó ninguna acción formal o informal" para evitar estas operaciones de blanqueo.

El subcomité ha realizado una investigación de un año en la que ha revisado 1.4 millones de documentos, incluidos historiales bancarios, correspondencia, emails y escritos legales, además ha entrevistado a 75 altos cargos de HSBC y de sus filiales, así como a reguladores bancarios estadounidenses.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus