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Nicaragua cuenta con un marco jurídico moderno y completo, para prevenir y combatir los riesgos que entrañan el lavado de dinero, bienes o activos, así como el financiamiento al terrorismo, valoró el consultor internacional Ramón García Gibson, fundador de la firma García Gibson Consultores, radicada en México.

“La Norma (de prevención) de lavado de dinero de Nicaragua es muy buena, contiene más normas que en otros países, contiene bastantes obligaciones”, señaló García Gibson.

García Gibson, consultor externo, fue contratado por la Asociación de Bancos Privados (Asobanp), para capacitar a decenas de ejecutivos y oficiales de crédito de los bancos regulados en Nicaragua, sobre las regulaciones y normas internacionales alrededor del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.