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La importancia de una Unidad de Análisis Financiero, UAF, en la prevención efectiva del lavado de dinero, es abordada por el experto mexcinano Ramón García Gibson, quien en entrevista con El Nuevo Diario advirtió que “la clave en la prevención” de este delito es “el conocimiento”.

Según García, cada vez existen más “tipologías y nuevos métodos” para el lavado de divisas, de ahí la importancia de que Nicaragua cuenta con una UAF efectiva desprovista de discrecionalidades y a la que respondan el mayor número de entidades como “sujetos obligados”, principalmente aquellas que se consideren de alto riesgo para el lavado de dinero o susceptibles para ser utilizadas. 

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