Noticias de Blanqueo De Dinero
No hay pruebas de transferencias

No hay pruebas de transferencias

Publicado 2017-07-19

Investigación. Hasta hoy, la Fiscalía guatemalteca carece de pruebas de transferencias de dinero de empresas de fachada creadas en Nicaragua, ...

Bancos nicas niegan transferencias

Bancos nicas niegan transferencias

Publicado 2017-07-18

Investigación. Aún se desconoce cómo ingresaron a Nicaragua los fondos que empresas guatemaltecas habrían lavado, según denuncia la Cicig, si ...

Rosell  pide libertad

Rosell pide libertad

Publicado 2017-06-07

Según el recurso, el riesgo de fuga en el que se fundamentó entre otros la jueza para enviar a Rosell ...

Rosell atrincherado

Rosell atrincherado

Publicado 2017-05-24

Acusado. Las interrogantes que suscitaban la naturaleza de los negocios de Sandro Rosell en Brasil, le dieron quebraderos de cabeza ...