Noticias de Lavado De Dinero
Dictaminan ley contra lavado

Dictaminan ley contra lavado

Publicado Abr. 19, 2018, 8:23 p.m.

Parlamento. La Comisión de Justicia del Poder Legislativo solo consultó a instituciones públicas.

Acusan a nica de lavado de dinero

Acusan a nica de lavado de dinero

Publicado Mar. 18, 2018, media noche

La juez González ordenó que los US$740,000 fueran depositados en el Banco Central de Nicaragua.

Banda narco capturada  con US$5.5 millones

Banda narco capturada con US$5.5 millones

Publicado Mar. 17, 2018, 11:10 a.m.

Golpe. La Policía Nacional informó ayer que realizó un quiebre de US$5.5 millones, el más grande en los últimos años. ...

Exprimera dama de Honduras ante juez

Exprimera dama de Honduras ante juez

Publicado Mar. 3, 2018, 2:44 p.m.

Acusación. Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo, fue acusada de lavar más de 16 millones de lempiras (US$674,536), ...